​​​Nakon složenog i sveobuhvatnog financijskog istraživanja, kao i imovinskih izvida, u suradnji s PN USKOK-om i koordinaciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO-a), Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je kaznenu prijavu protiv 29 fizičkih osoba zbog osnovane sumnje u počinjenje i pomaganje počiniteljima kaznenih djela subvencijske prijevare, zlouporabe u postupku javne nabave, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca, sve u razdoblju 2019. - 2023. godine. Sumnja se da su glavnu ulogu u nezakonitim radnjama imali I. i II. osumnjičeni u svojstvu predstavnika i djelatnika jednog zagrebačkog fakulteta, čime su prouzročili znatnu štetu fondovima Europske unije, Državnog proračuna Republike Hrvatske kao i sredstvima predmetne visokoškolske ustanove, a ujedno se nepripadno okoristili.

Naime, osnovano se sumnja se da su u nakani stjecanja imovinske koristi počinili više nezakonitih radnji s obilježjima kaznenog djela, pa su tako:

- za sebe ispostavljali nevjerodostojne putne naloge u koje su upisivali neistinite podatke o službenim putovanjima i korištenjima vozila te po takvoj osnovi ostvarili nepripadne naknade;

- isplaćivali naknade za rad najmanje 11 članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika zaposlenih u sklopu projekata, putem nevjerodostojnih putnih naloga, uvjetujući isplate vraćanjem dijela primljene naknade;

- iskoristili svoj položaj i počinili subvencijsku prijevaru na štetu EU fonda i novčanih sredstava fakulteta, na način da su nabavljeno plovilo za potrebe projekta, suprotno iskazanoj namjeni, dali u zakup trgovačkom društvu za obavljanje nautičkog turizma, na koji način je oštećen Europski fond za regionalni razvoj;

- radi stjecanja značajne nepripadne koristi za sebe i druge dogovorili da će poduzeti sve potrebne radnje da trgovačkim društvima, obrtima i odvjetničkim uredima drugih osumnjičenika osiguraju poslovanje s predmetnim fakultetom, radi čega su mijenjali i prilagođavali natječajnu dokumentaciju, neosnovano povećavali procijenjene vrijednosti nabava te vršili plaćanja računa za usluge koje nisu izvedene, pod uvjetom vraćanja dijela novca iz tako ostvarene poslovne suradnje. 

Naprijed opisanim radnjama utvrđena je osnovana sumnja u počinjenje štete u ukupnom iznosu od 1.931.567,93 eura, od čega se dio prijavljenih osoba nepripadno okoristio za najmanje 679.060,16 eura.

Pored navedenog, osnovano se sumnja da su I. i II. osumnjičeni imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom uložili, preuzeli, pretvorili i prenijeli u cilju prikrivanja ili lažnog prikazivanja njezina nezakonitog podrijetla, koristeći pri tome više pomagača, čime su počinili kazneno djelo pranja novca u ukupnom iznosu od najmanje 313.580,39 eura.