Razotkrivene PDV prijevare u iznosu od 831.260,82 eura

Zajedničkim radom Porezne uprave i Policijske uprave bjelovarsko - bilogorske, u koordinaciji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-a) razotkriveno je zločinačko udruženje u cilju organizirane utaje PDV-a.
 
Nakon višemjesečnog složenog financijskog istraživanja, Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je kaznenu prijavu protiv 6 fizičkih osoba i 1 trgovačkog društva zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza u sastavu zločinačkog udruženja, te kaznenog djela pranja novaca.
 
Naime, prijavljene fizičke osobe kao odgovorne osobe u raznim društvima u razdoblju od siječnja 2022. do prosinca 2023. godine osmislile su lanac fakturiranja putem nestajućih trgovaca i društava provodnika na način da su izvršili odbitak pretporeza na koji nisu imali pravo i na taj način neosnovano umanjivali porezne obveze poreza na dodanu vrijednost svojih trgovačkih društava koja se bave kupoprodajom drvne mase, pri čemu je nastala šteta za državni proračun u iznosu od najmanje 831.260,82 eura, te je ostvarena nepripadna imovinska korist od najmanje 801.763,36 eura od čega je podignuti iznos gotovine 205.459,11 eura, dok su iznos od najmanje 596.304,25 eura usmjerili na strane bankovne račune te u konačnici plaćali nabavu različite vrste imovine (kripto valute, fero legure, elektronska roba, satovi i zlatni nakit i dr.) i na taj način pokušali prikriti nezakonito stečenu imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom utaje poreza.
 
Samostalni sektor za financijske istrage proveo je imovinske izvide te podnio izvješće Uskoku.