Nakon višemjesečne, sveobuhvatne financijske istrage u suradnji s PN USKOK-om i koordinaciji USKOK-a, Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je kaznenu prijavu protiv 7 fizičkih osoba i 3 pravne osobe zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja. Naime, osnovano se sumnja da su prijavljene osobe organiziranim djelovanjem tijekom 2021. godine nanijele štetu državnom proračunu RH u iznosu od najmanje 689.656,18 eura manje prijavljenog PDV-a, da bi potom prijenosom i ulaganjem tako stečenog novca, putem više bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba, prikrile imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.

Naime, osnovano se sumnja da su prijavljene osobe u trgovačkim društvima prikazivale fiktivne poslovne transakcije i koristile nevjerodostojne ulazne račune za odbitak pretporeza i umanjenje obveze PDV-a, čime je nastala šteta za državni proračun u iznosu od najmanje 689.656,18 eura.

Iznos utajenog poreza transferiran je s računa trgovačkog društva putem računa više fizičkih i pravnih osoba u Hrvatskoj, Srbiji i Litvi, sve u cilju prikrivanja nezakonite imovinske koristi, da bi potom novac bio uložen u razne oblike imovine (kripto valute putem računa u drugim državama članicama EU, nekretninu i dr.) odnosno osobnu potrošnju sudionika.

Iz navedenog proizlazi osnovana sumnja u kazneno djelo pranja novca na način da je imovinska korist ostvarena kaznenim djelom utaje poreza uložena, preuzeta, pretvorena, prenesena ili zamijenjena u cilju prikrivanja ili lažnog prikazivanja njezina nezakonitog podrijetla, odnosno pomaganja počinitelju ili sudioniku kaznenog djela kojim je ostvarena imovinska korist da izbjegne kazneni progon ili oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.

Također, za jednu od prijavljenih osoba postoji osnovana sumnja da je sudjelovala u prikrivanju, odnosno lažnom prikazivanju prave prirode i podrijetla imovinske koristi ostvarenoj kaznenim djelom, čime su također ostvarena obilježja kaznenog djela pranja novca.

Samostalni sektor za financijske istrage, uz kaznenu prijavu i izvješće o utvrđenim činjenicama, dostavio je USKOK-u i izvješće o analizi imovine prijavljenih osoba.