Policijske uprave

Uhićeni Varaždinci osumnjičeni za pranje novca: Na račun tvrtke uplaćeno preko 1,2 milijuna američkih dolara

Dvojica muškaraca u Varaždinu uhićena su pod sumnjom za pranje novca. Omogućili su uplatu više od 1,2 milijuna američkih dolara na račun trgovačkog društva, za koje se sumnja da je stečen nezakonito. Dio novca pokušali su prenijeti u inozemstvo, ali je dio blokiran, a ostatak pohranjen na posebnom računu po odluci suda.

16.10.2025 | Varaždinska policija

Lokacije:	Varaždin
Teme:	kriminal, financijski kriminal
Izdvojeni datumi:	2025-10-16T10:10:16Z
Datum:	16.10.2025. 10:10:16
Kategorije:	kriminal, financijski kriminal
	pranje novca, Varaždin, kriminalističko istraživanje, trgovačko društvo, američki dolari, euri, Ured za sprječavanje pranja novca, Županijski sud u Varaždinu

Osumnjičeni za pranje novca

Na račun trgovačkog društva uplaćeno 1 225 895 američkih dolara

Foto: Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske su proveli kriminalističko istraživanje nad dvojim muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Pranje novca.

Kako se sumnja, 37-godišnjak je kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, su omogućili, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1 225 895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je isti pribavljen nezakonitim radnjama.

Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967 260 eura, dok je jedan dio novca prije izvršenja transakcije blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu.

Navedeni su po dovršenom kriminalističkom istraživanju uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Više sličnih tema

02.06.2026 | Varaždinska policija

Osumnjičeni za pranje novca, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te zlouporabu položaja i ovlasti

28.01.2025 | Varaždinska policija

Osumnjičeni za zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, pranje novca i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju

03.07.2026 | Zadarska policija

Nove obavijesti

14.07.2026 10:35 | Splitsko-dalmatinska policija

Vozač se nije zaustavio na naredbu policije, vozio bez prava na upravljanje i koristio mobitel tijekom vožnje - predan u zatvor

14.07.2026 10:35 | Splitsko-dalmatinska policija

Makarska: upravljao motociklom unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli i odbio testiranje na droge, sud mu odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru

14.07.2026 10:35 | Splitsko-dalmatinska policija

Split: upravljao vozilom s 1,37 g/kg alkohola, bez prava na upravljanje i odbio testiranje na droge

14.07.2026 10:35 | Koprivničko-križevačka policija

Policija pronašla i uhitila ponavljača prometnih prekršaja koji je prouzročio prometnu nesreću s ozlijeđenom osobom te pritom počinio više teških prometnih prekršaja

14.07.2026 10:30 | Varaždinska policija