Policijske uprave

Osumnjičeni za pranje novca: Milijunski iznosi kružili preko varaždinskog trgovačkog društva

Policija u Varaždinu provodi kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca (73 i 38 godina) zbog sumnje na pranje novca. Oni su od lipnja do srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Ivanca, zajedno s još jednom nepoznatom osobom, primili preko milijun eura i gotovo 100.000 CHF na račun tvrtke od inozemnih pravnih i fizičkih osoba, bez stvarnog poslovnog odnosa, te dalje transferirali novac u inozemstvo. Protiv osumnjičenih podnijet će se kaznena prijava.

02.06.2026 | Varaždinska policija

Lokacije:	Varaždin, Ivanec
Teme:	Kriminal, Financijski kriminal, Pranje novca
Izdvojeni datumi:	2025-06-12, 2025-07-30
Datum:	2.6.2026. 11:30:08
Kategorije:	Kriminal, Financijski kriminal, Pranje novca
	pranje novca, kriminalističko istraživanje, Policijska uprava varaždinska, trgovačko društvo, inozemstvo, kazneno djelo

Osumnjičeni za pranje novca

Kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva primili uplate u ukupnom iznosu od oko 1 027 295 eura i 99 700 CHF

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 73 i 38 godina, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Pranje novca iz članka 265. Kaznenog zakona.

Kako se sumnja, oni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom za sad nepoznatom osobom, postupali sa ciljem da na račun njihovog trgovačkog društva prime i u treće zemlje uplate novac stečen na nezakoniti način, bez stvarnog poslovnog odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva.

Tako su u navedenom razdoblju na račun njihovog društva, kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva primili uplate u ukupnom iznosu od oko 1 027 295 eura i 99 700 CHF te su dalje novac transferirali pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu.

Protiv njih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Više sličnih tema

24.03.2026 | Šibensko-kninska policija

Dovršeno istraživanje računalne prijevare: oštetili trgovačko društvu za najmanje 300 tisuća kuna, sedam osoba privedeno pritvorskom nadzorniku

07.12.1993 | Službeni list Republike Hrvatrske

Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

07.05.1993 | Službeni list Republike Hrvatrske

Uredba o provođenju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

23.08.2023 | Istarska policija

Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

01.05.1993 | Službeni list Republike Hrvatrske

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv Srbije i Crne Gore u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma

14.07.2025 | Istarska policija

Nove obavijesti

14.07.2026 13:25 | Sisačko-moslavačka policija