Policijske uprave

Razotkrivena velika organizirana prijevara: 53 osobe osumnjičene za utaju poreza i pranje novca, proračun oštećen za više od 2 milijuna eura

Policija je dovršila opsežno istraživanje nad 53 osobe osumnjičene za zločinačko udruženje, utaju poreza i pranje novca. Organizirana je shema izdavanja nevjerodostojnih računa radi umanjenja PDV-a, čime je Državni proračun oštećen za preko 2 milijuna eura. Dio novca uložen je u nekretnine i luksuzne predmete radi prikrivanja nezakonitog porijekla.

06.03.2025 | Zagrebačka policija

Lokacije:	Zagreb, Republika Hrvatska
Teme:	kriminal, gospodarski kriminal, porezna utaja, pranje novca, zločinačko udruženje, policija
Izdvojeni datumi:	2023-01-01T00:00:00Z, 2024-12-31T00:00:00Z, 2024-05-24T00:00:00Z, 2024-07-25T00:00:00Z, 2024-05-24T00:00:00Z, 2024-10-01T00:00:00Z, 2025-02-01T00:00:00Z
Datum:	6.3.2025. 0:00:00
Kategorije:	kriminal, gospodarski kriminal, porezna utaja, pranje novca, zločinačko udruženje, policija
	kriminalističko istraživanje, Policijska uprava zagrebačka, zločinačko udruženje, utaja poreza, pranje novca, Državni proračun, PDV, nevjerodostojni računi, Zagrebačka policija

Rezultat opsežnog kriminalističkog istraživanja koje je provela Policijska uprava zagrebačka

Sumnja na kaznena djela protiv gospodarstva u sastavu zločinačkog udruženja

FOTO: Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su, u suradnji s Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili kriminalističko istraživanje nad 53 osobe starosti od 21 do 68 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima u Republici Hrvatskoj, prvoosumnjičeni 44-godišnjak stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao u zajedničko djelovanje drugoosumnjičenog 34-godišnjaka i trećeosumnjičenog 58-godišnjaka, prokurista trgovačkog društva i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računima tri trgovačka društva, četvrtoosumnjičenog 43-godišnjaka, stvarnog voditelja poslovanja jednog trgovačkog društva, petoosumnjičenu 29-godišnjakinju odgovornu osobu dva trgovačka društava i ovlaštenicu za raspolaganje novčanim sredstvima po računu jednog trgovačkog društva, šestoosumnjičenog 52-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva do 24. svibnja 2024. i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računu navedenog društva do 25. srpnja 2024., sedmoosumnjičenog 40-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva, osmoosumnjičenog 30-godišnjaka odgovornu osobu dva trgovačka društva, devetoosumnjičenog 31-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva od 24. svibnja 2024., i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računima dva trgovačka društva, desetoosumnjičenog 21-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računu jednog trgovačkog društva, jedanaesto osumnjičenu 68-godišnjakinju i više drugih zasada nepoznatih osoba, odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja pribavljanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izdavanjem nevjerodostojnih računa trgovačkim društvima i obrtima radi neosnovanog umanjenja obveze PDV-a na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.

U svrhu realizacije su po uputama prvoosumnjičenog osnovana ili preuzeta trgovačka društva koja tada nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost već su služila za izdavanje računa po kojima opisane isporuke nisu nikad obavljene te primanje neosnovanih uplata društava i obrta kojima su izdavani takvi nevjerodostojni računi, u okviru čega je prvoosumnjičeni za unaprijed dogovorenu proviziju pronalazio odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta zainteresirane za ostvarivanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, odbijanjem pretporeza na temelju tako ispostavljanih nevjerodostojnih računa osobno i posredstvom drugoosumnjičenog koordinirao postupanje odgovornih osoba društava koja su služila za izdavanje nevjerodostojnih računa tako što im je davao upute za izradu računa i druge potrebne neistinite dokumentacije i određivao kako će po naplati istih raspolagati novčanim sredstvima po bankovnim računima tih trgovačkih društava.

Nadalje se sumnja da su 11 osumnjičenih, osobno putem trgovačkih društava u kojima su imali svojstvo odgovorne osobe ili bili ovlašteni raspolagati novčanim sredstvima izdavali takve nevjerodostojne račune po kojima nije bilo stvarne isporuke roba i usluga većem broju trgovačkih društava i obrta, uključujući i trgovačka društva kojima su stvarno upravljali i u kojima su odgovorne osobe bili osumnjičeni 43-godišnjak i 52-godišnjak, a po kojim su računima potom obavljena plaćanja na teret odnosno s bankovnih računa korisnika koje je prvoosumnjičeni i pronašao, pri čemu je na temelju knjiženja i obračuna po takvim računima trgovačkim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 2.002.590 eura. Upravo za toliko je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske.

Po zaprimljenim uplatama, prvoosumnjičeni je osobno, a ostali osumnjičeni po njegovim uputama te uputama drugoosumnjičenog, su po računima trgovačkih društava na koje su obavljene uplate po ispostavljenim računima, s računa trgovačkih društava kojima su na opisani način upravljali i podizali uplaćena novčana sredstva u gotovini ili ih prenijeli na bankovne račune koje su za tu svrhu otvorili i koristili osumnjičeni koji su potom po nalogu prvoosumnjičenog podizali novac u gotovini i predavali mu ga.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni 44-godišnjak s računa osumnjičene 68-godišnjakinje po njenom ovlaštenju i osobno podizao novac, na koji način su podigli najmanje 6.150.786 eura, od kojeg iznosa su za sebe zadržali nepripadnu korist po osnovi dogovorene provizije od 50 posto neosnovano odbijenog pretporeza u iznosu od najmanje 1.001.295 eura, koji iznos su podijelili po dogovorenom planu, dok su ostatak podignute gotovine vratili odgovornim osobama i vlasnicima obrta kojima su izdali opisane nevjerodostojne račune.

Također se sumnja da su prvoosumnjičeni 44-godišnjak i petoosumnjičena 29-godišnjakinja od sredine listopada 2024. do početka veljače 2025. u Zagrebu, zajednički i po dogovoru, nakon što su ostvarili nezakonitu materijalnu korist naplatom provizije za izdane nevjerodostojne račune koji su korišteni za umanjenje obveze PDV-a i oštećenje Državnog proračun Republike Hrvatske, a koja novčana sredstva su zaprimali i prenosili na račune dva trgovačka društva i drugih povezanih društava te ih dijelom podizali u gotovini, u namjeri da zametnu trag i neistinito prikažu da ista proizlaze iz zakonitog izvora iznos od 245.500 eura uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova, a sve s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla.

Rezultat opsežnog kriminalističkog istraživanja koje je provela Policijska uprava zagrebačka

Sumnja na kaznena djela protiv gospodarstva u sastavu zločinačkog udruženja

Više sličnih tema

Nove obavijesti